2.5. Sistema de Control Interno

Diseño, evaluación y fortalecimiento del sistema de control interno bajo el modelo COSO para mitigar riesgos operativos y salvaguardar activos.

MITIGACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

Evaluación e Implementación de Control Interno (COSO)

Diagnóstico del entorno de control e identificación de brechas de seguridad.

Diseño de manuales de políticas, funciones y procedimientos (MOF / MAPRO).

Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles Clave (Modelo COSO).

Monitoreo de la efectividad de los controles en compras, tesorería y ventas.

Propuestas de mejora continua para prevenir fraudes y fugas de capital.